泰祥股份(301192):监事会决议

时间：2025年08月21日 21:55:55 中财网

原标题:泰祥股份:监事会决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-052十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议 通知于2025年8月11日以书面形式送达全体监事。本次会议于2025年8月21日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告2025
真实地反映出公司 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年 半年度报告》(公告编号：2025-049)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号： 2025-048)。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》 2025 的有关规定，董事会对公司 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进 行了自查。经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-050)。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会
2025年8月22日