天壕能源(300332):监事会决议
债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月20日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025年半年度报告》全文及摘要。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 经审议，监事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 监事会 2025年8月21日 中财网
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