*ST金泰(300225):第八届董事会第六十一次（临时）会议决议
上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十一次（临时）会议的紧急通知，定于2025年8月21日召开第八届董事会第六十一次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2025 8 21 16 年月 日下午 点以现场结合通讯方式召开并表决。董事郝大庆先生、董事孙策先生以现场方式出席了会议；董事吴纯超先生、董事罗甸先生、董事刘锐明先生、董事王子炜先生、独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 公司董事长兼总裁郝大庆先生为集中精力履行董事长职责，致力于公司长远战略布局与核心发展战略的推进，申请卸任公司总裁职务。郝大庆先生卸任总裁职务后仍担任董事长、法定代表人及董事会相关专门委员会的职务。未来，郝大庆先生将全力投入董事长角色，专注于公司宏观战略规划与经营管理效能提升。 常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，第八届董事会第六十一次（临时）会议审议，董事会同意聘任吴纯超先生担任公司总裁。吴纯超先生担任公司总裁后，不再担任公司执行总裁职务。 董事刘锐明对该议案投反对票，反对理由如下：吴纯超这位人选在两项极其重大且代表公司治理基石（信息披露和资金安全）的问题上出现了一定程度的失职，这可能反映出其职业诚信存在问题或履职独立性受到不当影响。总裁作为公司日常经营管理的最高负责人，其品行和能力起码要经得起最低标准的检验，而该人选过往的表现恰恰提供了反面证据。 具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2025-086）。 表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露事务管理制度》的有关条款进行修订。 董事刘锐明对该议案投反对票，反对理由如下：董事个人发言，只要是真实、完整、不违反法律规定的就应该如实公告。董事会秘书应当维护董事的正当言论。 具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网上披露的《信息披露事务管理制度》。 表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十一次（临时）会议决议》。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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