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鸿路钢构(002541):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月21日 23:11:09 中财网 |
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以送达方式发出，并于2025年8月21日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》的议案；
2025年半年度报告详细内容于2025年8月22日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日（二）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
公司《关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<部分管理制度>的议案》；
根据相关法律法规，结合公司实际发展需要，公司对部分管理制度进行了修订，详见2025年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日
中财网