信通电子(001388):2025年中期利润分配预案
山东信通电子股份有限公司 关于 2025年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 二、公司 年中期利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。经核算，公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,049.63万元，加上年初未分配利润65,927.85万元，合并报表可供股东分配利润为70,977.48万元。公司2025年上半年母公司实现净利润为4,208.11万元，加上年初未分配利润56,882.14万元，母公司可供股东分配利润为61,090.26万元。按照母公司与合并数孰低原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为61,090.26万元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司2025年中期利润分配方案为：以2025年6月30日公司的总股本156,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），预计派发现金红利9,360.00万元，（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至以后期间。 本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持“每股分配金额保持不变”的原则对分配总额进行调整。 三、利润分配预案的合法性、合规性 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性，合规性。利润分配兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。 该利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润100%，占母公司可供股东分配利润的比例15.32%，占比不高，同时公司资产负债结构合理，2025年6月末资产负债率为29.87%，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。 四、董事会意见 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，认为公司2025年中期利润分配预案综合考虑了公司长远发展和投资者回报，不会对公司当前经营情况产生不利影响，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 五、监事会意见 公司于2025年8月20日召开第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，认为公司2025年中期利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 六、审计委员会及独立董事专门会议意见 在提交第四届董事会第十六次会议之前，《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》已经提交第四届董事会审计委员会2025年第六次会议和第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。审计委员会和独立董事专门会议均认为公司2025年中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司长远发展和实际情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议； 3、第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议； 4、第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 山东信通电子股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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