|
三变科技(002112):2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知
| 时间：2025年08月21日 23:21:29 中财网 |
三变科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨
2025年第三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）递交的《关于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会提名委员会审核，截至本公告日，三变集团现持有公司70,753,492股股份，占公司总股本24.06%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
作为本次股东大会的召集人，公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √作为投票对 象的子议案数 （7） |
| 4.01 | 《独立董事制度》 | √ |
| 4.02 | 《关联交易决策制度》 | √ |
| 4.03 | 《累积投票制实施细则》 | √ |
| 4.04 | 《募集资金管理制度》 | √ |
| 4.05 | 《对外投资、担保、借贷管理制度》 | √ |
| 4.06 | 《董事薪酬（津贴）方案》（更名后） | √ |
| 4.07 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | √ |
| 5.00 | 关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
2、上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月15日、2025年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、特别决议议案：议案1-3须由股东大会以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年8月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2025年8月28日上午9:00－11:30，下午13:00－16:00；3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江、倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地 址：浙江省三门县西区大道369号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议
2、第七届董事会第二十次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司
董事会
2025年8月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
（二）填报表决意见
本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月3日上午9：15，结束时间为2025年9月3日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决 | ||
| 该列打勾的栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √作为投票对 象的子议案数 （7） | |||
| 4.01 | 《独立董事制度》 | √ | |||
| 4.02 | 《关联交易决策制度》 | √ | |||
| 4.03 | 《累积投票制实施细则》 | √ | |||
| 4.04 | 《募集资金管理制度》 | √ | |||
| 4.05 | 《对外投资、担保、借贷管理制度》 | √ | |||
| 4.06 | 《董事薪酬（津贴）方案》（更名后） | √ | |||
| 4.07 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | √ | |||
| 5.00 | 关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托日期：
中财网