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康泰生物(300601):监事会决议
| 时间：2025年08月21日 23:25:58 中财网 |
债券代码：123119 债券简称：康泰转2
深圳康泰生物制品股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年8月11日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2025年8月21日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席温飞东先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、备查文件
1、《公司第八届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
2025年8月21日
中财网