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金花股份(600080):金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年08月21日 23:31:12 中财网 |
金花企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件及微信方式发出，会议于2025年8月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事5人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
《2025年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于制定<公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司股东会议事规则》本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（四）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会议事规则》本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（五）通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
（六）通过《关于修订<公司审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程》
（七）通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》（八）通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（九）通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》
（十）通过《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
（十一）通过《关于修订<公司证券投资管理办法>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司证券投资管理办法》（十二）通过《关于修订<公司资金理财管理办法>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司资金理财管理办法》（十三）通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（十四）通过《关于修订<公司关联方资金往来和对外担保管理办法>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关联方资金往来和对外担保管理办法》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
（十六）通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》（十七）通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司总经理工作细则》（十八）通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》
（十九）通过《关于修订<公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
（二十）通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》
（二十一）通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（二十二）通过《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司股东会网络投票工作制度》
本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（二十三）通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（二十四）通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
（二十五）通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（二十六）确定《公司2025年第一次临时股东大会召开时间及议题》表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年 8月 22日
中财网