浙大网新(600797):浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年8月20日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月8日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 公司2025年半年度报告已经审计委员会审议同意。 《2025年半年度报告》详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二)审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。 具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》告编号：2025-034）。《公司章程》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司将《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。 《股东会议事规则》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。 《董事会议事规则》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 《独立董事工作制度》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司对《关联交易公允决策制度》相关条款进行修订。 《关联交易公允决策制度》（2025年8月修订）详细披露于2025年8月22日本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司于2025年9月8日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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