华翔股份(603112):第三届董事会第二十九次会议决议
山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月10日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信2025 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 年半年度报告及摘要》。 （二）审议通过了《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。 （三）审议通过了《关于公司 2024年度可持续发展报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。 （四）审议通过了《关于公司 2025年中期利润分配方案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本539,170,563股，以此计算合计拟派发现金红利 116,460,841.61元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润290,350,350.87元（未经审计）的比例为40.11%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信2025 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-090）。 （五）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股2025-091 东大会的通知》（公告编号： ）。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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