华翔股份(603112):第三届监事会第二十六次会议决议
山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月10日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2025年半年2025 度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。 （二）审议通过了《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。 （三）审议通过了《关于公司 2025年中期利润分配方案的议案》 监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-090）。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司监事会 2025年8月22日 中财网
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