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保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司关于独立董事任职到期辞职
| 时间：2025年08月21日 23:51:27 中财网 |
保定天威保变电气股份有限公司
关于独立董事任职到期辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任的基本情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025年8月21日收到公司独立董事张庆元先生的书面辞职报告，因
连续担任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，张庆元先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
| 张庆元 | 独立董 事、董事 会专门委 员会相关 职务 | 公司股东 大会选举 产生新任 独立董事 之日 | 2025年8月 22日 | 连续担任 公司独立 董事职务 即将届满 六年 | 否 | 不适用 | 否 |
鉴于张庆元先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数
少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，
该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，张庆元先生将按照有关法律、法规和《公庆元先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
张庆元先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对张庆元先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年8月21日
中财网