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金信诺(300252):董事会决议
| 时间：2025年08月22日 00:00:42 中财网 |
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第五届董事会 2025年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会的召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第六次会议通知于2025年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年8月21日上午10:00在公司27楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2025第六次会议决议；2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2025年8月21日
中财网