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妙可蓝多(600882):第十二届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年08月22日 00:06:18 中财网 |
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第十二次会议通知和材料。会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-076）。
(三)审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户，并授权管理层办理与相关各方签署募集资金监管协议等相关事项。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年8月21日
中财网