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保税科技(600794):国浩律师（南京）事务所关于张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
| 时间：2025年08月22日 00:10:50 中财网 |
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2025年8月
目 录
一、关于本次股东大会的召集、召开程序.............................................................2二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格.........................................3三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果.....................................................4四、结论意见.............................................................................................................4
签署页...........................................................................................................................6
国浩律师（南京）事务所
关于张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会之法律意见书
致：张家港保税科技（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2025年8月21日在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开的公司2025年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。2025年8月4日，贵公司召开第十届董事会第六次会议，决定于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会。2025年8月5日，贵公司刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2025年8月21日下午14:00在张家港保税区
金港路石化交易大厦2718会议室如期召开，会议由董事长季忠明先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所股东大会网投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计1名，所持股份数为432,517,788股，占公司有表决权股份总额的36.0386%。
根据上海证券交易所股东大会网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计890名，持有公司股份数为65,180,831股，占公司有表决权股份总额的5.4310%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计891名，持有公司股份数共计497,698,619股，占公司有表决权股份总额的41.4696%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东890人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计65,180,831股，占公司有表决权股份总额的5.4310%。
管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》；
3、审议通过《关于审议<公司股东会议事规则>的议案》;
4、审议通过《关于审议<公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议通过《关于审议<公司对外担保制度>的议案》；
6、审议通过《关于审议<公司关联交易管理制度>的议案》；
7、审议通过《关于审议<公司募集资金管理制度>的议案》；
8、审议通过《关于审议<公司董事离职管理制度>的议案》。
本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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