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冠盛股份(605088):第六届董事会第四次会议决议
| 时间：2025年08月22日 00:11:01 中财网 |
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月11日以书面、邮件等方式发出通知，并于2025年8月21日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-084）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-085）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2025年8月22日
中财网