沃顿科技(000920):半年报监事会决议
沃顿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8 月8日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于2025年8月20日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、监事出席会议情况 公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人，董事会秘书列席了 会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 公司监事会认为董事会关于2025年半年度报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司 2025年半年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经 营成果。 经审核，公司监事会及监事保证公司2025年半年度报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2025年半年度报告》及摘要， 摘要同时刊载于《证券时报》。 （二）审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于2025年半 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司 章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。本议案尚需提交公司股东会审议。 五、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司监事会 2025年8月22日 中财网
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