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华菱线缆(001208):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月22日 00:30:47 中财网 |
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十九次会议于2025年8月20日以现场方式在公司技术中心216
会议室召开，会议通知已于2025年8月10日以电子邮件的方式送达
各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9
人，实到出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席
了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》
公司2025年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年半
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-050）及《湖南华菱线缆股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》
2025年上半年，公司实现营业收入21.90亿元，同比增长12.35%；
净利润6,364.11万元，同比增长4.74%。扣非净利润5,435.96万元，
同比增长10.98%；经营活动产生的现金流量净额5,412.72万元，同
比增长430.13%。同意公司2025年半年度总经理工作报告相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名，
由职工代表大会选举），独立董事3名，任期三年，自股东大会审议
通过之日起计算。
经股东、董事会提名，并经提名委员会资格审查，除职工代表董
事外，公司第六届董事会非独立董事候选人为：刘建兵先生、张军先生、张志钢先生、张明先生、郑生斌先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会选举。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的
议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
规定，公司拟对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任
期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经公司董事会提名，并经提名委员会资格审查，公司第六届董事
会独立董事候选人为：杨长龙先生、佘利文女士、戴晓凤女士（按照姓氏笔画排列，排名不分先后）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会选举。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司资产处置的议案》
同意公司关于资产处置的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
6、审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》
同意公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的
相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年上半
年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>暨不设监事会的议案》
同意公司修订《公司章程》暨不设监事会的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<
公司章程>暨不设监事会的公告》（公告编号：2025-055）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》
同意公司制定或修订公司相关制度的议案。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定
或修订相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制
实施细则》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于”质量回报双提升”行动方案的议案》
同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案的内容，该方案符
合公司战略发展目标，实施该方案将助力提升公司质量管理和股东回报水平，有利于公司长远发展。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于推动落
实“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决
议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年
第五次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025年8月22日
中财网