万安科技(002590):半年报董事会决议
浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式送达，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。 为全面深化改革开放试验区，充分利用海南自贸港政策优势，公司拟在海南省投资设立全资子公司，注册资本10,000.00万元人民币。 详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 备查文件 公司第六届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
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