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建设工业(002265):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月22日 00:36:29 中财网 |
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025年 8月 7日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025年 8月 20日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2025 年半年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该议案已经公司第七届董事会2025年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-037）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2025年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。该议案已经公司第七届董事会2025年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
本次会议还听取了2025年半年度总经理工作报告。
三、备查文件
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025年8月22日
中财网