未来电器(301386):董事会决议

时间：2025年08月22日 00:56:15 中财网

原标题:未来电器:董事会决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-043本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2025年8月21日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年8月9日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会
2025年8月21日