海能实业(300787):修订及制定公司治理相关制度

时间：2025年08月22日 00:56:23 中财网

原标题:海能实业:关于修订及制定公司治理相关制度的公告

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-076
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

二、 本次修订及制定公司治理相关制度的明细

序号	制度名称	是否需要 提交股东 大会审议	备注
1	《董事会审计委员会议事规则》	否	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《股东会议事规则》	是	修订
4	《募集资金管理制度》	是	修订
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
6	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用管理制度》	否	制定
7	《市值管理制度》	否	制定
8	《重大信息内部报告制度》	否	制定

第2、3、4项制度的修订尚需提交2025年第一次临时股东会审议。上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司
董事会
2025年8月22日