派能科技(688063):第三届监事会第二十次会议决议
上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《2025年半年度报告》及其摘要的内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 表决回避：无 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司监事会同意相关报告的内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 表决回避：无 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054） （三）审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。公司监事会同意2025年半年度计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 表决回避：无 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）特此公告。 上海派能能源科技股份有限公司 监事会 2025年8月21日 中财网
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