|
沪电股份(002463):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月22日 01:10:48 中财网 |
沪士电子股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2025年8月10日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第五次会议通知。会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》详见2025年8月22日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》详见2025年8月22日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次注销《公司2024年度股票期权激励计划》已获授但尚未行权的股票期权共计129,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，履行了必要的审核程序。经核查，公司本次注销部分股票期权涉及的人员名单及注销原因如下：
| 序号 | 姓名 | 注销原因 |
| 1 | 李** | 离职 |
| 2 | 王** | 离职 |
| 3 | 朱** | 离职 |
| 4 | 丁** | 离职 |
| 5 | 李** | 离职 |
| 6 | 彭** | 离职 |
| 7 | 唐** | 离职 |
| 8 | 康** | 离职 |
三、备查文件
1、公司第八届监事会第五次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日
中财网