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沪电股份(002463):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月22日 01:10:49 中财网 |
沪士电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年8月10日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第七次会议通知。会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案已经公司第八届董事会审计委员会审议并一致通过。
《公司2025年半年度报告》详见2025年8月22日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》详见2025年8月22日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于全资子公司黄石沪士电子有限公司向公司分配利润的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
截至2025年6月30日，公司全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）累积未分配利润为1,149,882,959.04元（未经审计），现决议由黄石沪士以现金方式向公司分配利润2亿元。
3、审议通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计129,000份。
《公司关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》详见2025年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网。
《国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》详见2025年8月22日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
4、审议通过《关于为控股子公司沪士电子（泰国）有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为满足沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪士泰国”）经营需求，同意全资子公司沪士国际有限公司为沪士泰国向中国银行（泰国）股份有限公司申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万美元，并授权管理层具体办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见2025年8月22日《证券时报》以及巨潮资讯网。
5、审议通过《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
基于公司运营管理需要，经公司董事会战略委员会提议，同意公司在上海投资设立全资子公司（非生产型企业），注册资本不超过人民币200万元，以更好的服务客户，并依托当地丰富的人才储备、更高效地招募各类技术工程人才，为企业发展提供坚实的人才支撑。
同意授权管理层具体办理工商注册登记、资质与证照审批及其他各项必要事务，其名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记为准。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
2、公司第八届董事会审计委员会决议。
3、公司第八届董事会战略委员会决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
中财网