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美锦能源(000723):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月22日 01:15:21 中财网 |
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届十六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次监事会会议通知于2025年8月10日以通讯形式发出，会议于2025年8月20日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2025年半年度报告》及其摘要
相关内容详见《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十六次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
2025年8月20日
中财网