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夏厦精密(001306):修订和新制定公司治理相关制度
| 时间：2025年08月22日 01:15:27 中财网 |
浙江夏厦精密制造股份有限公司
关于修订和新制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
修订及制定后制度具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 股东大会审议 |
| 1 | 股东大会议事规则（修订后更名 为股东会议事规则） | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 重大投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 专门委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 9 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 |
| 11 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 防范控股股东及关联方资金占 用制度 | 修订 | 是 |
| 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 突发事件处理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 新制定 | 否 |
| 18 | 市值管理制度 | 新制定 | 否 |
| 19 | 舆情管理制度 | 新制定 | 否 |
| 20 | 累积投票实施细则 | 新制定 | 是 |
| 21 | 董事、高级管理人员离职管理制 度 | 新制定 | 否 |
| 22 | 董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度 | 新制定 | 否 |
相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2025年8月22日
中财网