申昊科技(300853):监事会决议
债券代码：123142 债券简称：申昊转债 杭州申昊科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月21日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事3名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。 本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；经审核，监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 监事会 2025年8月22日 中财网
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