福瑞股份(300049):28、福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度（2025.08）
重大投资项目异常情况及时报告制度 第一章总则 第一条为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章异常情况及时报告的基本原则 第二条本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办法》）所列、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常事项。 第三条重大投资项目异常情况及时报告通报制度是公司的一项重要内部控制制度，重大事项通报是公司各部门、各控股子公司的持续责任，公司各部门、各控股子公司的负责人必须严格执行。 第四条重大投资项目异常情况及时报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。 第五条对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门应当严格按照公司《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地报送及披露公司异常情况。 第三章重大投资项目异常情况的内容 第六条重大投资项目异常情况包括但不限于下列内容： （一）公司对外投资或收购不能取得必要的审批或批准； （二）公司未在规定期限内完成对外投资，或交易方未执行投资协议；（三）投资的公司股权结构发生变动，并可能影响公司控制权的； （四）投资的公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任； （五）投资的公司预期发生重大盈利或重大亏损、重大损失，可能对公司的资产负债、权益和经营成果发生重要影响的； （六）投资的公司生产经营的外部条件发生重大变化； （七）公司收购的资产或其他投资盈亏波动超过已披露原预计金额的30%及以上的；（八）投资的公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭； （九）涉及投资的公司的重大诉讼、仲裁； （十）投资的公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司委派的董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十一）投资的公司主要或者全部业务转型或陷入停顿； （十二）发生涉及公司对外投资项目的市场传闻或股票交易异常波动时；（十三）可能对公司股票交易价格产生较大影响的对外投资项目的其他重大事件；（十四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 第四章异常情况及时报告程序 第七条异常情况及时报告应严格履行下列程序： （一）发生第六条规定事项的第一时间内，公司相关部门应完整收集、认真核对相关信息资料，并以书面形式上报董事长、总经理及董事会秘书，并抄送董事会办公室；（二）董事会秘书审阅后，应根据公司《信息披露管理制度》确定需披露的重大事项，尽快拟订或审核信息披露文稿，并及时公告。 第五章重大事项报告的职责划分 第八条董事会秘书的职责： （一）董事会秘书负责组织和协调公司异常事项报告事务，汇集公司投资项目异常情况报告董事会，按公司《信息披露管理制度》的有关规定履行相关信息披露义务，确保公司公平、真实、准确、完整、及时地对异常事项进行信息披露；（二）承担异常事项的保密义务；当异常事项泄露时，及时采取补救措施，向交易所和监管部门报告并公告。 第九条证券事务代表的职责： （一）协助董事会秘书履行职责； （二）在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对异常事项报告、公司信息披露等事务负有的责任。 第十条公司各部门、控股子公司的负责人的职责： （一）发生异常事项后在第一时间内及时收集、认真核对相关信息资料，并以书面形式上报董事长、总经理及董事会秘书，并保证异常事项信息的真实和完整；（二）对所提供的异常事项在未公开披露前负有保密责任。 第十一条公司董事长的职责： （一）及时审核、阅签上报的异常事项信息及信息披露文稿，保证公司公平、真实、准确、完整、及时地对异常事项进行信息披露； （二）对所提供的异常事项在未公开披露前负有保密责任。 第六章附则 第十二条由于有关责任人的失职，导致异常情况没能及时通报，给公司造成严重影响或损失时，公司应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且有权视情形追究该责任人的法律责任。 第十三条本制度因法律、法规、规范性文件、《创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》的修订而需修改的，公司董事会应及时修改本制度相关内容，公司应按照修改后的内容予以执行。 第十四条本制度由公司董事会负责解释，本制度经董事会审议通过之日起实施。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 二○二五年八月 中财网
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