祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十三次会议通知于 2025年 8月 8日以电子方式送达各位董事，会 议于 2025年 8月 20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 2025年半年度报告及其摘要 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司2025年半年度报告》《武汉祥龙电业股份有限公司2025 年半年度报告摘要》。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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