风华高科(000636):部分募集资金投资项目缩减投资规模
广东风华高新科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月20日召开的第十届董事会2025年第四次会议、第十届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》，同意对募集资金投资项目中的“祥和工业园高端电容基地项目”（以下简称“祥和项目”）缩减投资规模并调整建设期及内部投资结构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资2022Y00038号。 二、祥和项目募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集 资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截至2025年7月31日，公司祥和项目募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
截至2025年7月31日，祥和项目募集资金使用情况如下: 单位：万元
注2：募集资金余额包含尚未支付的合同金额、募集资金利息收入并扣除手续费后的金额。 三、祥和项目拟缩减投资规模及调整建设期情况 (一)祥和项目计划投资情况
公司本次拟对祥和项目缩减投资规模及调整建设期，项目总投资规 模由750,516万元调整为527,181.46万元，项目新增高端MLCC月产能由450亿只调整为151亿只，建设期由52个月调整为64个月，募投项目投资调整前后对比情况如下：
单位：万元
公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑，拟缩减祥 和项目投资规模及调整建设期，具体原因如下: 1.祥和项目于2020年立项，当时扩产规划产品的主要下游应用领域 行业处于快速发展阶段，项目建设规划与之相吻合。在项目实施过程中，受宏观经济环境等多方面因素影响，2022年下半年电子行业市场发生较大的变化，消费电子行业需求持续疲软，价格竞争激烈，同时高容、车规等高端市场应用领域需求强劲，发展潜力较大。基于此，公司在募投项目建设期内，采取稳步增加产能的措施，审慎放缓了消费电子行业所需的小尺寸MLCC产能建设工作，进一步优化祥和项目产品结构，积极拓展汽车电子、工业控制、新能源等新兴应用领域业务机会，并持续推进车规、工控、高容产品产能建设，项目新增产能得以持续释放并保持较高水平。因此，结合项目进展情况，公司对祥和项目建设期予以科学调整。 2.针对现阶段小尺寸MLCC产品下游终端行业市场竞争加剧，为降低 投资风险，提高资金使用效率，公司董事会根据市场变化情况，拟缩减祥和项目投资规模，终止以小尺寸MLCC产能为主的祥和项目二期投资，科学合理控制投资规模和进度，集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，最大限度推动项目发挥最优效果。 3.针对上述变化，公司始终秉持科学、合理、高效使用募集资金的 原则，一方面，尽量避免产能闲置和资源低效的情况；另一方面，积极辅以精益管理等各种措施激发项目产能和运营效能，具体如下: （1）强化市场开发，拓展应用领域。针对汽车电子、AI算力、低 空经济、储能等新兴和高端市场应用领域的强劲需求，公司将持续加强市场开拓力度，提升产品在高端市场的占有率。同时，通过高效技术创（2）精益管理升级，提升资源效率。公司将持续深化精益管理理 念，优化生产流程，提高产能利用率和运营效率。同时，根据订单需求对现有产能进行合理配置，确保资源的最大化利用。 （3）优化投资结构，确保资金合理使用。在反内卷背景下，公司 将根据募投项目规划市场变化和终端客户实际需求，科学合理进行产品结构优化，确保募集资金能够更高效地用于高成长、高端领域的产品研发和产能建设，避免因市场需求波动导致的资源浪费。 综上所述，公司关于拟缩减祥和项目投资规模及调整建设期的决定 是在秉持科学合理、高效使用募集资金的原则下，基于行业发展趋势、市场需求和自身业务规划等因素综合考虑的结果。 五、对公司的影响 本次缩减部分募集资金投资项目投资规模及调整建设期系公司根 据未来发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定,有利于公司进一步提升管理及运作效率，优化公司资源配置，符合公司全体股东的利益。本次缩减部分募集资金投资项目投资规模不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 六、审议程序及相关意见 1.董事会审议情况 2025年8月20日，公司召开第十届董事会2025年第四次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》，同意对募集资金投资项目中的“祥和工业园高端电容基地项目”缩减投资规模及做出的审慎选择,符合公司实际经营和长远发展需要。 2.监事会审议情况 2025年8月20日，公司召开第十届监事会2025年第三次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》。经审核，公司监事会认为:公司本次部分募投项目拟缩减投资规模是基于募投项目实际情况提出，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定。 同意将此项议案提交公司股东大会审议。 3.保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目缩减投资 规模及调整建设期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司本次缩减部分募投项目投资规模及调整建设期系公司根据募投项目实施的实际情况和公司自身经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要。保荐机构对公司本次缩减部分募投项目投资规模及调整建设期的事项无异议。 七、备查文件 1.公司第十届董事会2025年第四次会议决议； 2.公司第十届监事会2025年第三次会议决议； 3.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募集资金投 资项目缩减投资规模的专项核查意见。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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