风华高科(000636):半年报监事会决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会2025年第三次会议决议 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会2025年第三次会议于2025年8月11日以电子邮件方式发出会议通 知，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席会议监事3人，监事会主席丘旭明先生主持了 本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<公司2025年半年度报告全文>及摘要》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：《<公司2025年半年度报告全文>及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公 司2025年半年度的募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 （三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2025年半年 度的风险持续评估报告》 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 关联监事何维劲对本议案回避表决。 （四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的 议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目拟缩减投资规 模是基于募投项目实际情况提出，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》相关规定。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会2025年第三次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2025年8月22日 中财网
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