风华高科(000636):半年报董事会决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2025年第四次会议决议 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会2025年第四次会议于2025年8月11日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长李程先生主 持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《<公司2025年半年度报告全文>及摘要》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会会议审议通 过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司2025年半年度报告 全文》及摘要。 （二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会会议审议通 过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2025年半 年度的风险持续评估报告》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司 在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司2025年 半年度的风险持续评估报告》。 （四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会会议审议通 过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （五）审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举吴建锋 先生、张津源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果如下： 1.1提名吴建锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.2提名张津源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于拟变更部分董 事的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过了《关于新增部分内控制度的议案》 根据公司发展规划，为进一步健全完善公司内控管理，强化风险 防范，提升管控效率，经逐项表决同意，公司制定《市值管理制度》及《舆情管理制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司本次制定的上述内部控制制度的具体内容详见巨潮资讯网。 （七）审议通过了《关于制定公司经理层成员2025年度经营业 绩考核指标的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 关联董事杨晓平对本议案回避表决。 （八）审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的 议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于部分募集资金 投资项目缩减投资规模的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （九）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意于2025年9月11日下午14:30在公司一号楼会议室召开 公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网 同时披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）公司第十届董事会2025年第四次会议决议； （二）公司第十届监事会2025年第三次会议决议； （三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年 第四次会议决议； （四）公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议； （五）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议 决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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