朗新集团(300682):董事会决议
朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议已于2025年8月21日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月12日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，拟补选邓祎璐女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期结束日期与本届董事会的任期结束日期一致。 邓祎璐女士在被提名前，已取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、逐项审议通过《关于补选举第四届董事会专门委员会委员的议案》公司已于2025年4月21日、5月16日分别召开第四届董事会第三十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于改选第四届董事会董事的议案》，同意选举朱超先生为公司第四届董事会非独立董事。 3.1补选朱超先生为第四届董事会审计委员会委员 鉴于独立董事林中先生连续任职已满6年，其申请辞去公司独立董事及审计委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意：补选董事朱超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期结束日期与本届董事会的任期结束日期一致。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.2补选朱超先生为第四届董事会战略委员会委员 按照相关法律法规及公司治理实际需要，公司董事会下设战略委员会。董事会同意：补选董事朱超先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期结束日期与本届董事会的任期结束日期一致。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的审计机构，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 上述事项已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 五、审议通过《关于注销回购股份的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 七、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司定于2025年9月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2025年8月21日 中财网
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