金洲管道(002443):市值管理制度
市值管理制度 第一章总则 1、目的：为加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 2、定义：本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基 础，为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章市值管理的目的与基本原则 1、目的：通过合规的信息披露、资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，引导公司市场价值与内在价值趋同，提升公司投资价值，建立稳定和优质的投资者基础，实现公司整体利益最大化和股东财富增长。 2、基本原则： （1）合规性原则：严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则及公司章程等内部规章制度。 （2）系统性原则：按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （3）科学性原则：依据市值管理的规律进行科学管理，科学研 判影响公司投资价值的关键性因素。 （4）常态性原则：及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 主动跟进开展市值管理工作。 （5）诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健 康良好的市场生态。 第三章市值管理的机构与职责 1、董事会：市值管理工作的领导机构，负责制定市值管理总体 规划，关注市场对公司价值的反映，监督相关部门和人员落实市值管理工作。 2、具体执行部门：公司指定证券部作为市值管理的具体执行部 门，负责市值管理的日常事务。该部门应配备具有金融、财务、法律等专业背景的人员，并明确其职责分工。 3、董事长应当督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动 相关内部制度完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量提升。 4、董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作， 加强舆情监测分析，及时向董事会报告可能对公司股票交易产生较大影响的事项。 5、董事、高级管理人员：积极参与提升公司投资价值的工作， 参加投资者关系活动，增进投资者对公司了解，依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。 6、控股股东、实际控制人：可通过依法依规实施股份增持计划、 引入战略投资者或财务投资者、制定实施公司股份回购方案等方式，提振市场信心。 第四章市值管理的主要方式 1、聚焦主业：提升经营效率和盈利能力，夯实公司投资价值基 础。 2、并购重组：根据公司战略发展规划及实际需求，适时开展并 购重组业务，强化主业核心竞争力，构建第二增长曲线，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，提升公司质量和价值；必要时剥离不良资产，实现公司资产质量和资源有效配置的提升。 3、股权激励、员工持股计划：根据公司实际情况适时开展，实 现公司董事、高级管理人员、核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展，创造企业内在价值，向资本市场传递公司价值，促进企业市值管理。 4、现金分红：根据公司实际情况合理制定股东回报规划，明确 每年最低的分红比例，积极实施分红，增强投资者获得感，吸引长线投资资金。 5、投资者关系管理：加强日常维护工作，及时、准确、完整、 合规地披露与投资者投资决策相关的信息，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上线下或一对一、一对多沟通等投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。 6、信息披露：按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露 所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。 7、股份回购：根据市场环境变化适时开展股份回购，避免股价 剧烈波动，促进市值稳定发展。在市值形势持续低迷时，采取回购方式，增强投资者信心，维护市值稳定。 8、其他合法合规的方式：公司还可以通过法律、法规及监管规 则允许的其他方式开展市值管理工作。 第五章内部考核评价及监测预警机制 1、考核指标体系：公司构建全面的考核指标体系，包括但不限 于市值、市盈率、市净率、营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率、经营性现金流量净额等关键财务指标。根据公司战略目标和市场环境，每半年或在重大战略调整时，对考核指标体系进行评估和优化，确保考核结果的客观性和准确性。 2、对比分析与评价：采用自身纵向对比分析与行业横向对比相 结合的方法，对考核指标进行客观评价，确保关键指标不低于同类行业上市公司。 3、监测与预警：公司证券部应当对市值、市盈率、市净率或者 其他适用指标及公司所处行业平均水平进行监测，定期进行对比分析。 当相关指标接近或触发预警阈值时，立即启动预警机制，分析原因，并向董事长及董事会秘书报告，由董事长决定应当采取的必要措施，积极维护公司市场价值。 4、股价异常波动应对：当公司出现股价短期连续或者大幅下跌 情形时（连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%； 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；证券交易 所规定的其他情形），应及时采取以下措施： （1）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必 要时发布公告进行澄清或说明； （2）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等方 式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值； （3）在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，可 以制定、披露并实施股份回购计划； （4）其他合法合规的措施。 5、内部考核周期与流程：内部考核周期设定为年度，每年进行 一次评估，以监控公司市值状况并及时调整公司市值管理策略。考核流程应包括数据收集、初步评估、部门自评、综合评审和结果反馈等环节。 第六章附则 1、本制度未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。 2、制度生效：本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公 司董事会负责解释。 浙江金洲管道科技股份有限公司 2025年8月21日 中财网
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