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赣能股份(000899):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月22日 02:40:49 中财网 |
江西赣能股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第十届监事会第二次会议于2025年8月11日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2025年8月21日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。
（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2025年半年度报告》（2025-47）及《江西赣能股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-48）。
（二）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于调整治理结构并修订<公司章程>及附件的议案》。
经审核，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件中相关条款进行修订，取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于调整治理结构、修订<公司章程>及修订和废止部分公司治理制度的公告》（2025-49）。
上述议案（二）尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第十届监事会第二次会议决议。
江西赣能股份有限公司监事会
2025年8月22日
中财网