|
天润工业(002283):增加2025年度日常关联交易预计额度
| 时间：2025年08月22日 02:41:05 中财网 |
天润工业技术股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易的审议情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及公司控股子公司与关联方发生日常关联交易总金额为3,725.86万元。具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。
根据业务发展需要，公司及公司控股子公司拟增加与威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）2025年度日常关联交易的预计额度1,000万元，关联交易内容为向关联人销售商品；拟增加与山东天润众成增材制造有限公司（以下简称“众成增材”）2025年度日常关联交易的预计额度10万元，关联交易内容为接受关联人提供的劳务。公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联 交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 2025年原 预计金额 （万元） | 本次增加 预计金额 （万元） | 本次增加 额度后预 计总金额 （万元） | 截至披露日 已发生金额 （万元） | 上年发 生金额 （万元） |
| 向关联 人销售 商品 | 威海天润新 材料科技有 限公司 | 销售 商品 | 市场价格 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,092.99 | 1,806.90 |
| 接受关 联人提 供的劳 务 | 山东天润众 成增材制造 有限公司 | 接受 维修 服务 | 市场价格 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1.65 | 0.10 |
（一）威海天润新材料科技有限公司
法定代表人：孙海涛
成立日期：2021年01月04日
注册资本：叁仟伍佰万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；金属工具制造；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南
财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，天润新材料总资产
为7,141.92万元，净资产为3,697.87万元，2025年上半年实现主营业务收入1,694.88万元，净利润311.71万元。
关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料60%股权，公司控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）持有天润新材料6%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）10%股权并担任其执行事务合伙人；公司副董事长孙海涛先生担任天润新材料董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。
履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。
经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（二）山东天润众成增材制造有限公司
法定代表人：孙海涛
成立日期：2020年10月14日
注册资本：3000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备制造；金属材料制造；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路4号
财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，众成增材总资产为
3,334.23万元，净资产为2,912.06万元，2025年上半年实现营业收入760.36万元，净利润-90.40万元。
关联关系：公司控股股东天润联合持有众成增材41.5%的股权，公司
副董事长孙海涛先生担任众成增材董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。
履约能力分析：众成增材经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关服务。
经查询，众成增材不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
四、关联交易主要内容
1、天润新材料根据其生产需求采购公司及控股子公司毛坯产品，公
司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。
2、公司将根据经营实际需求，与众成增材履行相关手续后接受其维
修服务。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事专门会议意见
公司于2025年8月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符合
公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年8月22日
中财网