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天润工业(002283):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月22日 02:41:06 中财网 |
天润工业技术股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，于2025年8月21
日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半
年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025
年半年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：2025年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
公司本次利润分配预案在公司2024年度股东大会对董事会的授权范
围内，无需提交股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加
2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
监事会认为：本次增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司经
营发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。
三、备查文件
第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
监事会
2025年8月22日
中财网