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吉电股份(000875):召开2025年第四次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月22日 02:51:40 中财网 |
吉林电力股份有限公司关于
召开 2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第四次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
2025年8月20日，公司 审议通过
第九届董事会第三十四次会议
了 。
《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025年9月9日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更公司名称及证券简称的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》的议案 | √ |
| 累积投票提案（等额选举） | ||
| 6.00 | 关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的 议案 | 应选人数5人 |
| 6.01 | 选举杨玉峰先生为公司第十届董事会股东代表董事 | √ |
| 6.02 | 选举和鲁先生为公司第十届董事会股东代表董事 | √ |
| 6.03 | 选举胡建东先生为公司第十届董事会股东代表董事 | √ |
| 6.04 | 选举吕必波先生为公司第十届董事会股东代表董事 | √ |
| 6.05 | 选举邓哲非先生为公司第十届董事会股东代表董事 | √ |
| 7.00 | 关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 7.01 | 选举张学栋先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 7.02 | 选举潘桂岗先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 7.03 | 选举金华先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
第九届董事会第三十四次会议
会第二十二次会议审议通过，详见公司于2025年8月22日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
3.提案2.00、提案3.00、提案4.00为股东会特别决议事项，须
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.提案6.00（含6.01、6.02、6.03、6.04、6.05）、7.00（含
7.01、7.02、7.03）为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进
行选举。
公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4.授权委托书见附件2。
（二）现场登记时间：2025年9月5日（星期五）上午10:30—11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9：15，
结束时间为2025年9月9日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
吉林电力股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证
附件2：
吉林电力股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证
年9月9日（星期二）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2025
年第四次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更公司名称及证券简称的议 案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司 章程》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司 股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司 董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司 独立董事管理规定》的议案 | √ | |||
| 累积投票提案（等额选举） | |||||
| 6.00 | 关于选举吉林电力股份有限公司第 十届董事会股东代表董事的议案 | 应选人数5人 | 所投票数（股） | ||
| 6.01 | 选举杨玉峰先生为公司第十届董事 会股东代表董事 | √ | |||
| 6.02 | 选举和鲁先生为公司第十届董事会 股东代表董事 | √ |
| 6.03 | 选举胡建东先生为公司第十届董事 会股东代表董事 | √ | |
| 6.04 | 选举吕必波先生为公司第十届董事 会股东代表董事 | √ | |
| 6.05 | 选举邓哲非先生为公司第十届董事 会股东代表董事 | √ | |
| 7.00 | 关于选举吉林电力股份有限公司第 十届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | 所投票数（股） |
| 7.01 | 选举张学栋先生为公司第十届董事 会独立董事 | √ | |
| 7.02 | 选举潘桂岗先生为公司第十届董事 会独立董事 | √ | |
| 7.03 | 选举金华先生为公司第十届董事会 独立董事 | √ |
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
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