拓斯达(300607):第四届董事会第二十六次会议决议
广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月8日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于2025年8月20日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，其中黄代 波先生、万加富先生通过通讯方式表决。本次会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》 的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告 全文和2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告〉的议案》 《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 编制符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产 的议案》 为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关会计政策的规定，同意公司2025年半年度计提资产减值准备 47,995,561.60元，核销资产643,937.83元。本次计提资产减值准 备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年半年度 计提资产减值准备及核销资产的公告》。 4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉 的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员 离职管理制度（2025年8月）》。 5、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司具体实际，旨在构建规范化的公司治理架构和完善的内部控制体系，公司制定了《内部控制管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度 （2025年8月）》。 6、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根 据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订。逐项表决情况如下： 6.01《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.02《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.03《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.04《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.05《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.06《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.07《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 6.08《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 上述制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度文 件。 三、备查文件 （一）第四届董事会审计委员会第十一次会议； （二）第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
 |