麒盛科技(603610):麒盛科技第三届董事会第三十次会议决议
麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第三十次会议于2025年8月10日以邮件和电话方式发出通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：《麒盛科技2025年半年度报告》及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；《麒盛科技2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将此议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 三、备查文件 1、麒盛科技第三届董事会第三十次会议决议； 2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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