东百集团(600693):东百集团第十一届监事会第十八次会议决议

时间：2025年08月22日 16:50:49 中财网

原标题:东百集团:东百集团第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：一、《公司2025年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、《公司2025年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，充分考虑了投资者合理回报及公司经营发展情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（具体内容详见同日公告）为进一步完善公司治理体系，公司同意不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。

在公司股东大会审议通过本议案前，监事会仍将严格按照有关的规定继续履行监督职能。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
监事会
2025年 8月 23日