东百集团(600693):东百集团关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年08月22日 16:56:06 中财网

原标题:东百集团:东百集团关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年9月12日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《公司财务管理制度》的议案	√
7	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

（二）特别决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600693	东百集团	2025/9/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：法定代表人出席的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持股东账户卡、代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证、股东账户卡证办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间、地点
1.登记时间：2025年9月5日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部六、其他事项
（一）联系人：林雨茜
（二）联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
邮 箱：db600693@dongbai.com
本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2025年 8月 23日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
6	关于修订《公司财务管理制度》的议案
7	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。