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亿利达(002686):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月22日 17:21:24 中财网 |
浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公
司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于补选董事会战略委员会委员的议案》。
董事会同意补选董事蒋鹤翔先生为公司第五届董事会战略委员会
委员，任期与公司第五届董事会任期一致。补选完成后第五届董事会战略委员会组成人员如下：吴晓明先生（主任委员）、陆志红女士、蒋鹤翔先生。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届
董事会任期一致。
具体内容详见2025年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》。
董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司内部审计负责人，任期与公司第
五届董事会任期一致。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日
中财网