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利君股份(002651):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月22日 17:25:59 中财网 |
成都利君实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年8月11日以通讯方式发出。
2、本次监事会会议于2025年8月21日上午11:00以现场会议方式召开。
3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事3名，实际以现场表决方式出席会议的监事3名。
4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为董事会秘书胡益俊。
5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都利君实业股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网本公司公告，《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司监事会
2025年8月23日
中财网