珠海港(000507):第十一届董事局第十六次会议决议
珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十六 次会议通知于2025年8月19日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于2025年8月22日上午10：00以通讯表决方式召开， 会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制定、修订公司部分制度的议案 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对《总裁工作细则》和《董事局薪酬与考核委员会工作细则》等26项制度进行修订。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 《内部审计工作制度》等4项制度修订已经公司于2025年8月18日 召开的第十一届董事局审计委员会审议通过。 （二）关于港兴公司拟向中国银行珠海分行申请授信的议案 根据经营发展的需要，公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限 公司拟以信用方式向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度1 亿元（用于开立非融资性保函），有效期1年。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 三、备查文件 （一）第十一届董事局第十六次会议决议； （二）第十一届董事局审计委员会决议。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2025年8月23日 中财网
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