新筑股份(002480):半年报监事会决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月21日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十三次会议。本 次会议已于2025年8月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事 5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年半年度报告全文见2025年8月23日巨潮资讯网，2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在2025年8月23日 的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会 2025年8月22日 中财网
 |