新筑股份(002480):半年报董事会决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月21日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。 本次会议已于2025年8月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。副总经理、董事会秘书候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025年半年度报告全文见2025年8月23日巨潮资讯网，2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在2025年8月23日 的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。 2、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖 光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-069）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 3.1公司向华夏银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.2公司向招商银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-070）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》 4.1聘任陈思遥女士为公司副总经理 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.2聘任陈思遥女士为公司董事会秘书 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任陈思遥女士 为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-071）。 5、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编 号：2025-072）详见2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十一次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第五次会议决议； 4、董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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