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华辰装备(300809):董事会决议
| 时间：2025年08月22日 17:50:43 中财网 |
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年8月22日上午10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2025年8月22日
中财网