海思科(002653):半年报董事会决议
海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日以通讯 表决方式召开。会议通知于2025年8月12日以传真方式送达。会议 应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《2025年半年度报告及摘要》。 二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目 部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公 告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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